公告日期：2018-03-28

证券代码：833872 证券简称：卓信数据 主办券商: 国都证券

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京卓信智恒数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年3月27日通过现场和通讯会议方式召开。会议通知于2018年3月16日以书面方式发出，会议应到董事5名，实到5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长、总经理王辉主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议表决情况

与会董事经审议并以记名表决方式，通过如下议案：

1. 审议通过《2017年度总经理工作报告》。

议案主要内容：公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

2. 审议通过《2017年度董事会工作报告》。

议案主要内容：根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制的《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案仍需提交股东大会审议。

3. 审议通过《2017年度审计报告及2017年度报告及摘要》

议案主要内容：《2017年年度审计报告》、《2017年年度报告》和《2017

年年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2017 年年度报告》

（公告编号：2018-005）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案仍需提交股东大会审议。

4. 审议通过《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的

专项审核报告》。

议案主要内容：北京中证天通会计师事务所出具的中证天通（2018）证审字0201004-2号《2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，详见公司2018-007号公告。

表决结果：同意票数为4票；反对票数为 0 票；弃权票数为 1 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

5. 审议通过《2017年度财务决算报告》

议案主要内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案仍需提交股东大会审议。

6. 审议通过《2018年度财务预算报告》

议案主要内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2018年度财务预算报告》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案仍需提交股东大会审议。

7. 审议通过《2017年度利润分配的议案》

议案主要内容：根据中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的 ……
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