公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-014

证券代码：833872 证券简称：卓信数据 主办券商：国都证券

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次为公司2018年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月11日10时00分

结束时间： 2018年5月11日11时00分

（五）会议召开方式：现场和通讯召开方式。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-014

本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：北京石景山区实兴大街30号西山汇园区17号楼7

层705公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于权益分派后修改公司章程的议案》。

议案主要内容：公司拟进行2017年年度权益分派，《北京卓信智

恒数据科技股份有限公司2017年度权益分派预案的议案》已经公司

第一届董事会第十九次会议和2017年年度股东大会审议通过，《2017

年度权益分派预案公告》已于2018年3月28日在全国中小企业股份

转让系统上进行了公告，公告编号 2018-009。根据权益分配预案测

算，公司股本将在权益分派完成后发生变更。现申请对《公司章程》相应内容作以下修改、补充和完善。

具体修订情况如下：

①原章程第六条 公司注册资本为2,427.7705 万元人民币。

现修订为：第六条 公司注册资本为31,561,016 元人民币。（本

次2017年度权益分派后注册资本金额最终以中国证券登记结算有限

公司核准且工商登记核准后的金额为准。）

公告编号：2018-014

②原章程第十七条 公司的股份总数为2,427.7705万股，均为普

通股。

现修订为：第十七条 公司注册资本为 31,561,016 股。（本次

2017 年度权益分派后注册资本金额最终以中国证券登记结算有限公

司核准且工商登记核准后的金额为准。）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间: 2018年5月10日( 9:00-12:00、13:00-17:00)

（三）登记地点：

北京石景山区实兴大街30号西山汇园区17号楼7层705公司

会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。