公告日期：2018-03-28

证券代码：833872 证券简称：卓信数据 主办券商：国都证券

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次为公司2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年4月20日09时30分

结束时间： 2018年4月20日11时30分

（五）会议召开方式：现场和通讯召开方式。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月13日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、北京国枫律师事务所的两名律师

（七）会议地点：北京石景山区实兴大街30号西山汇园区17号楼7

层705公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《2017年度董事会工作报告》。

议案主要内容：根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制的《2017 年度董事会工作报告》。

2.审议《2017年度监事会工作报告》。

议案主要内容：根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制的《2017 年度监事会工作报告》。

3.审议《2017年度审计报告及2017年度报告及摘要》

议案主要内容：《2017年年度审计报告》、 《2017年年度报告》

和《2017年年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2017

年年度报告》（公告编号：2018-005 ）和《2017年年度报告摘要》（公

告编号：2018-004）。

4.审议《2017年度财务决算报告》

议案主要内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2017年度财务决算报告》。

5.审议《2018年度财务预算报告》

议案主要内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2018年度财务预算报告》。

6.审议《2017年度利润分配的议案》

议案主要内容：根据中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《2017年度审计报告》，截止 2017年 12月 31日，公司合并财务报表累计可供分配的利润为 14,024,955.58 元，母公司财务报表累计可供分配利润为9,344,073.88元，经公司决定，2017 年度利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股送红股3股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。 7.审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》

议案主要内容：公司拟续聘具有证券、期货从业资格的北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)继续担任本公司2018年度审计机构。

8.审议《关于向中国银行北京银行上地支行申请授信暨关联交易的议案》

议案主要内容：根据公司经营发展的需要，公司拟向北京银行上地支行申请不超过800万元的综合授信，授信期限2年。最终授信额度及借款利息以银行最终批复为准，借款将用于公司日常经营性支出。由于该借款可能存在由控股股东、实际控制人王辉先生、股东肖汉春先生进行连带担保，因担保构成的关联交易尚未实际发生，待实际发生后履行……
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