公告日期：2018-03-28

公告编号： 2018-010

证券代码：833872 证券简称：卓信数据 主办券商：国都证券

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京卓信智恒数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于 2018年3月27 日下午14：00在公司会议室现场方式召开。本次会议的通知和相关议程文件已于2018年3月16日以书面形式送达各位监事。

公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。其中监

事黄军委托监事胡海飞进行表决，会议由监事会主席胡海飞先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议由监事记名投票的表决方式审议通过如下议案：

1. 审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》

议案主要内容：《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《2017年度审计报告及2017年度报告摘要》

公告编号： 2018-010

议案主要内容：《2017年年度审计报告》、 《2017年年度报告》

和《2017年年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2017

年年度报告》（公告编号：2018-005 ）和《2017年年度报告摘要》（公

告编号：2018-004）。

并发表审核意见如下：

1、2017 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司规章

和公司内部管理制度的各项规定；

2、2017 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系

统的各项规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合

实际的情况，公司2017年年度报告真实的反映了公司本年度的经营和

财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《2017年度财务决算报告》

议案主要内容：《2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《2018年度财务预算报告》

议案主要内容：《2018年度财务预算报告》。

公告编号： 2018-010

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《2017年度利润分配方案的议案》

议案主要内容：

根据中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的 《2017年度审计报告》，截止 2017年 12月 31 日，公司合并财务报表累计可供分配的利润为14,024,955.58 元，母公司财务报表累计可供分配利润为9,344,073.88元，经公司决定，2017 年度利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配……
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