公告日期：2025-01-17

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-006
中设工程咨询（重庆）股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司九楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长黄华华先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据全资子公司 2025 年度
贷款计划，公司拟为全资子公司向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责 任保证担保，预计为全资子公司重庆中检工程质量检测有限公司提供不超过 4,000 万元（含 4,000 万元）的担保，担保方式包括但不限于不动产抵押、应 收账款或应收票据质押、保证金质押、信用、保证等，期限为一年。

目前担保合同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。同时授权 法定代表人或其指定的授权代理人办理全资子公司的担保事宜，并签署有关担 保事项的各项法律文件。期限自董事会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保 的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因日常生产经营需要，预计 2025 年度公司及合并范围内子公司与各关联
方发生日常关联交易总额不超过 475 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》 （公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事马微、陈军、李盛涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正 常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）自有闲置资金购买包括但不限于低风险、安全性高、流 动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款 或结构性存款等产品，获取额外的资金收益。在前述额度内，资金可以循环使 用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署 相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。以上事项自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则 决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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