公告日期：2021-04-13

证券代码：833874 证券简称：泰祥股份 主办券商：长江证券

十堰市泰祥实业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：王世斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年年度股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

参与和授权参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数50,227,005 股，占公司有表决权股份总数的 75.42%。其中中小投资者共计 5 人，代表有表决权的股份 277,005 股，占公司股份总额的 0.42%。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 7 人，持有表决权的股份总数 50,225,605 股，占公司有表决权股份总数的 75.41%。其中中小投资者共计2 人，代表有表决权的股份 275,605 股，占公司股份总额的 0.41%。

以网络投票方式参加本次股东大会的股东 3 人，代表有表决权的股份 1,400

股，占公司股份总额的 0.0021%，均为中小投资者。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 5 人；董事沈烈、孙洁、许霞因工作原因通过腾讯会议方式参与。

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高管 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证了公司持续、稳定的发展，现编制《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,227,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2020 年，公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，编制

了《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,227,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《独立董事 2020 年度述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《十堰市泰祥实业股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,227,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度审计报告》

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师审计准则》

等法规和准则要求，对公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务报告进行了审计，并

出具了标准无保留……
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