公告日期：2021-04-13

公告编号：2021-030

证券代码：833874 证券简称：泰祥股份 主办券商：长江证券
十堰市泰祥实业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以口头方式发出

5.会议主持人：董事长王世斌先生
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事沈烈、孙洁、许霞因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-030

选举王世斌先生为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任王世斌先生为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任蒋在春先生、何华强先生为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公告编号：2021-030

1.议案内容：

聘任王奎先生为公司财务总监，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任姜雪女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《十堰市泰祥实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

十堰市泰祥实业股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。