公告日期：2021-10-29

公告编号：2021-083

证券代码：833874 证券简称：泰祥股份 主办券商：长江证券
十堰市泰祥实业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 25 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长王世斌先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事沈烈、孙洁、许霞因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年第三季度报告》

公告编号：2021-083

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 17 号—精选层挂牌公司季度报告》、《挂牌公司2021 年第三季度报告内容与格式模板》等相关规定及公司 2021 年第三季度的实际经营情况，公司编制《2021 年第三季度报告》并予以披露。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<十堰市泰祥实业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步明确公司临时报告的披露情形，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》的相关规定，公司对《信息披露管理制度》进行修订，具体内容如下：
修订前：

第四十五条 公司出现以下情形之一的，应当自事实发生或董事会决议之日起及时披露：

… …

（十九） 法律法规规定的，或者中国证监会、全国股转公司认定的其他情
形。

修订后：

第四十五条 公司出现以下情形之一的，应当自事实发生或董事会决议之日起及时披露：

… …

（十九） 公司董事会就股权激励方案、股份回购方案作出决议；

（二十） 法律法规规定的，或者中国证监会、全国股转公司认定的其他情
形。

公告编号：2021-083

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《十堰市泰祥实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

十堰市泰祥实业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日

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