公告日期：2021-08-18

证券代码：833874 证券简称：泰祥股份 主办券商：长江证券

十堰市泰祥实业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 11 日以书面及通讯方式

发出

5.会议主持人：董事长王世斌先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事沈烈、孙洁、许霞因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请向深圳证券交易所创业板转板上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向深圳证券交易所创业板转板上市。本次申请向深圳证券交易所创业板转板上市的具体方案如下：

（1）本次转板上市板块：深圳证券交易所创业板

（2）本次转板上市证券种类：人民币普通股

（3）本次转板上市证券数量：99,900,000

（4）决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈烈、孙洁、许霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于附生效条件的拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌尚需以获得转板上市同意为生效条件，截至董事会决议公告披露日，该议案尚未生效。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈烈、孙洁、许霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向深圳证券交

易所创业板转板上市事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次转板顺利进行，特提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次转板有关事宜，具体如下:

（1）授权董事会实施本次公司在深圳证券交易所创业板转板的转板方案；

（2）授权董事会根据本次股票在深圳证券交易所转板的实施结果和有关审批机关的要求，对《公司章程》进行完善及修订，以及办理登记备案手续；

（3）授权董事会签署、执行、修订及补充签署、中止、终止本次公司在创业板转板有关法律文件；

（4）授权董事会根据实际转板的情况，进行相应工商变更登记，办理与本次公司在创业板转板相关的其他事宜；

（5）授权董事会根据证券监管部门新的政策规定，对具体的转板事宜作相应的调整；

（6）授权董事会与相关保荐机构、律师、会计师等中介机构签署本次向深圳证券交易所创业板转板的相关服务协议；

（7）授权董事会办理与本次转板有关的其他事宜；

（8）前述授权有效期为股东大会批准之日起 12 个月。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈烈、孙洁、许霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<十堰市泰祥实业股份有限公司公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于同日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《十堰市泰祥实业股份有限公司章程（草案）》（公告编号：2021-048）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提……
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