公告日期：2022-01-20

证券代码：833874 证券简称：泰祥股份 公告编号：2022-001
十堰市泰祥实业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长王世斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年第一次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数75,079,319 股，占公司有表决权股份总数的 75.15%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数154,319 股，占公司有表决权股份总数的 0.15%。

参加本次股东大会的中小投资者共计 9 人，代表有表决权的股份 154,319 股，
占公司股份总额的 0.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 3 人；沈烈、孙洁、许霞、姜雪、杨长生因工作
原因通过腾讯会议方式参与；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书未出席会议；董事会秘书姜雪因工作原因委托证券事务代表叶磊履行相应职责。

4.公司其他在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公
司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。该议案内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-092）。
2.议案表决结果：

同意股数 75,074,619 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 4,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公
司，企业类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。
2.议案表决结果：

同意股数 75,074,619 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 4,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公
司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》部分条款。该议案内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2021-093）。
2.议案表决结果：

同意股数 75,074,619 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 4,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日……
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