公告日期：2025-05-19

证券代码：833876 证券简称：鑫浩源 主办券商：金元证券

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长逯益民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数25,086,680 股，占公司有表决权股份总数的 36.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事方钧、蒲生宏、王健因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事沙明新因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员张晓滨、黄贵显、刘明璨、吕晓萍列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2024 年年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,086,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定， 将公司 2024 年度监事会工作情况予以
汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,086,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定及公司 2024 年度经营情况编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,086,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年
公司生产经营计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,086,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度财务报告进行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（希会审字(2025)1737 号）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,086,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司<2024 年度非经营性资金占用及其……
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