公告日期：2025-06-20

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司
章 程

二零二五年六月

目 录

第一章 总则...... - 4 -
第二章 经营宗旨和范围......- 5 -
第三章 股 份...... - 5 -
第一节 股份发行 ...... - 5 -
第二节 股份增减和回购...... - 7 -
第三节 股份转让 ...... - 8 -
第四章 股东和股东大会......- 9 -
第一节 股 东...... - 9 -
第二节 股东大会的一般规定...... - 12 -
第三节 股东大会的召集...... - 14 -
第四节 股东大会的提案与通知......- 16 -
第五节 股东大会的召开...... - 17 -
第六节股东大会表决和决议 ...... - 20 -
第五章 董事会...... - 24 -
第一节 董事......- 24 -
第二节 董事会......- 26 -
第六章 总经理及其他高级管理人员...... - 29 -
第七章 监事会...... - 31 -
第一节 监事......- 31 -
第二节 监事会......- 32 -
第八章 财务会议制度、利润分配和审计...... - 33 -
第一节 财务会计制度...... - 33 -
第二节 内部审计 ...... - 34 -

第三节 会计师事务所的聘任...... - 35 -
第九章 通知和公告...... - 35 -
第一节 通知......- 35 -
第二节 公告......- 36 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 36 -
第一节 合并、分立、增资、减资 ...... - 36 -
第二节 解散和清算 ...... - 37 -
第十一章 信息披露与投资者关系管理......- 39 -
第一节 信息披露 ...... - 39 -
第二节 投资者关系管理...... - 39 -
第十二章 修改章程...... - 40 -
第十三章 附则...... - 41 -

第一章 总则

1.1 宁夏鑫浩源糖果明胶有限公司于二○一二年三月十九日依法设立（后更
名为宁夏鑫浩源明胶有限公司）。为将企业做大、做强，股东会决议变更公司类型，由宁夏鑫浩源明胶有限公司整体变更为宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）。公司在吴忠市工商行政管理局注册登记。

1.2 为维护宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（证监会第 85 号令）、《非上市公众公司监管指引第 3 号――章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

1.3 公司注册名称：

中文全称：宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

英文全称：Ningxia XinhaoyaoBiotechnology Co.,Ltd.

1.4 公司住所：吴忠市金积工业园区；邮政编码：751100

1.5 公司注册资本为人民币 6905.6 万元。

1.6 公司设立方式：发起设立，公司为永久存续的股份有限公司。

1.7 总经理为公司的法定代表人。

1.8 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

1.9 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

1.10 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事
会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

2.1 公司的经营宗旨：坚持科技创新，加强企业管理，实施持续改进，提高
经济效益，回报股东，造福员工，服务社会，以人为本，诚信经营，创建优秀的现代企业。

2.2 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可项目：药用辅料生产；药
用……
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