公告日期：2025-10-30

证券代码：833876证券简称：鑫浩源 主办券商：金元证券

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了
《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》。议案表决结果：同
意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度无需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为明确宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司总经理的责权利范围，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规，以及本公司章程，特制定本细则。
第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。副总经理协助总经理工作，对总经理负责。总经理因故不能履行其职责时，董事长应授权一名副总经理代行总经理职责。
第三条 总经理应当遵守法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规
定，履行诚信和勤勉义务。

第二章 总经理任免及任期

第四条 本公司设总经理 1 名。根据经营管理需要，可设立副总经理或总经
理助理职位。

第五条 董事可兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

第六条 总经理由公司董事长提名，董事会聘任或者解聘；副总经理由总经理提名，董事会聘任或者解聘。

第七条 总经理每届任期为 3 年，可以连聘连任。

第八条 总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞职者除外。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的劳动合同规定。

第三章 总经理的任职资格规定

第九条 总经理任职应当具备下列条件：

(一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

(二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外各种关系和统揽全局的能力；

(三) 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关法律、法规、政策；

(四) 诚信勤勉，廉洁奉公、民主公正；

(五)有较强的使命感和开拓创新的进取精神。。

第十条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力。

2、因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，
年。

3、担任破产清算的公司、企业的董事、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年。

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年。

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿。

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第四章 总经理的职权

第十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

1、全面负责公司日常行政和业务活动，主次公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

2、拟订和组织实施公司投资方案；

3、拟订和组织实施公司年度经营计划和发展规划；

4、拟订和组织实施公司内部管理机构方案；

5、拟订公司的基本管理制度和制定公司的具体规章；

6、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

7、聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

8、拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用或解聘；

9、拟订公司财务预算、决算和利润分配、弥补亏损方案；

10、根据董事会授权签署公司各种合同、协议，审批合同项下开支；批准因公司生产经营和投资而发生的费用支出；

11、总经理列席董事会会议（非董事经理在董事会上没有表决权）；

12、提议召开董事会临时会议；

13、主动辞去总经理职务的权利（在任期届满以前提出辞职……
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