公告日期：2017-12-28

公告编号： 2017-017

证券代码： 833877 证券简称： 万得福 主办券商： 财通证券

金华万得福日用品股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 12 月 18 日， 通讯方式。

2、 会议召开时间： 2017 年 12 月 28 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长

6、 会议主持人： 张一为

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开

符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程

中关于召开董事会会议的相关规定,合法合规。会议的召开

不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-017

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》

1、 议案内容

因公司经营发展需要，公司已于 2017 年 12 月 28 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn)上刊

登了《关于公司变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：

2017-018）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的

议案》。

1. 议案内容

公司已于 2017 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn)上刊登了《 2018 年第一次

临时股东大会通知公告》（公告编号： 2017-019）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

公告编号： 2017-017

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《金华万得福日用品股份有限公司第

一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

金华万得福日用品股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日

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