公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-019

证券代码：833877 证券简称：万得福 主办券商：财通证券

金华万得福日用品股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程中关于召开董事会会议的相关规定,合法合规。会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年 1月 12 日上午十点

结束时间： 2018年 1月12 日上午十二点

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-019

本次股东大会的股权登记日为2018年1月8日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》

议案内容：详见公司于 12月 28 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-017）、《关于公司变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-018）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证办理登记；

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记（二）登记时间: 2018年 1月11日 8:30-17:30

公告编号：2017-019

（三）登记地点

金华万得福日用品股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：胡灵芝 联系电话：0579-82356898

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《金华万得福日用品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

金华万得福日用品股份有限公司

董事会

2017年12月28日

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