公告日期：2017-01-10

公告编号：2017-001

证券代码：833877 证券简称：万得福 主办券商：财通证券

金华万得福日用品股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年1月9日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：张一为

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，

持有表决权的股份35,180,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》 公告编号：2017-001

1、议案内容

根据公司经营发展的需要，拟变更公司经营范围。

公司原经营范围：注塑类、吹塑类日用塑料制品、工艺品（除竹木类及电镀工艺）、家用纺织品、餐具的加工、销售（以上除废塑料加工、危险品及有污染的工艺）；货物与技术进出口（国家法律法规允许的，无需前置审批的）。

拟变更为：注塑类、吹塑类日用塑料制品、工艺品（除竹木类及电镀工艺）、家用纺织品、餐具的加工、销售（以上除废塑料加工、危险品及有污染的工艺）；货物与技术进出口（国家法律法规允许的，无需前置审批的）；售电服务。

因公司经营范围的变更,需同时修改《公司章程》,具体情况如下:《公司章程》第二章第十二条的原条款为: 经依法登记,公司的经营范围: 注塑类、吹塑类日用塑料制品、工艺品(除竹木类及电镀工艺)、家用纺织品、餐具的加工、销售(以上除废塑料加工、危险品及有污染的工艺);货物与技术进出口(国家法律法规允许的,无需前置审批的)。

拟修改为: 经依法登记,公司的经营范围: 注塑类、吹塑类日用

塑料制品、工艺品(除竹木类及电镀工艺)、家用纺织品、餐具的加工、销售(以上除废塑料加工、危险品及有污染的工艺);货物与技术进出口(国家法律法规允许的,无需前置审批的);售电服务。

上述变更,具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

公告编号：2017-001

2、议案表决结果：

同意股数35,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

（ 1）《第一届董事会第八次会议决议》

（ 2）《 2017 年第一次临时股东大会决议》

金华万得福日用品股份有限公司

董事会

2017年1月10日

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