公告日期：2016-10-12

公告编号：2016-026

证券代码：833877 证券简称：万得福 主办券商：财通证券

金华万得福日用品股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年10月9日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：张一为

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权的股份35,180,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2016-026

(一)审议通过《关于终止股票发行方案的议案》

1、议案内容

金华万得福日用品股份有限公司(以下简称"公司" )于 2016

年1月 11 日召开了第一届董事会第四次会议(公告编号:

2016-001)，审议通过了《关于股票发行方案的议案》。并于 2016年

1月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn披露了《股票发行方案》(公告编号:2016-003)。

2016年 1月 26日公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了本

次股票发行的相关议案，并授权董事会办理本次股票发行的相关事宜(公告编号 :2016-004)。

根据公司最新的规划，公司董事会认为目前定增方案不能有效满足公司发展需求。为维护公司和投资者的利益 ，经审慎决策 ，公司决定终止本次股票发行，调整方案后，择机另行启动股票发行工作。

2、议案表决结果：

同意股数35,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

（1）《第一届董事会第七次会议决议》

（2）《2016 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2016-026

金华万得福日用品股份有限公司

董事会

2016年10月12日

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