
公告日期:2019-04-15
证券代码:833877 证券简称:万得福 主办券商:财通证券
金华万得福日用品股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月27日以电话方
式
5.会议主持人:徐仙娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事5人,出席和授权出席监事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司2018年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2018年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反
保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第六次会议,依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司拟定的《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司拟定的《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司2018年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的立信审字(2019)D-0263号《审计报告》,2018年度公司实现净利润为人民币10,179,215.47元。截至2018年12月31日,公司未分配利润为人民币12,799,219.49元。公司拟以2018年12月31日为权益分派的财务数据基准日,以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每股派发现金红利0.142元,共计派发现金红利6,993,784元,实际分派结果以中国结算核算为准。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《金华万得福日用品股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》2、公司监事成员对《2018年年度报告》的书面审核意见。
金华万得福日用品股份有限公司
监事会
2019年4月15日
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