公告日期：2020-02-25

公告编号：2020-001

证券代码：833877 证券简称：万得福 主办券商：财通证券

金华万得福日用品股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 2 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 14 日以电话方
式
5. 会议主持人：张一为
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、 召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更经营范围及修改《公司章程》》议案
1.议案内容：

详见公司已于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台上刊登了《关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 3 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东
大会，审议上述议案中需提交股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1.第二届董事会第八次会议决议

公告编号：2020-001

金华万得福日用品股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 25 日

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