公告日期：2020-02-25

公告编号：2020-003

证券代码：833877 证券简称：万得福 主办券商：财通证券

金华万得福日用品股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规及《公司法》和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 3 月 11 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-003

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 6 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更经营范围及修订《公司章程》》议案

详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号： 2020-002）
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效 证件或证明、持股证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者 法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示 本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委

公告编号：2020-003

托代理人 出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书。
（二） 登记时间：9:00:-9:30
（三） 登记地点：公司办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：现场
（二） 会议费用：参会股东交通及食宿费自理
五、 备查文件目录
1．经与会董事签字确认的《金华万得福日用品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

金华万得福日用品股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 25 日

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