公告日期：2020-03-13

公告编号：2020-004

证券代码：833877 证券简称：万得福 主办券商：财通证券

金华万得福日用品股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：张一为
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 35,749,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.58%。

公告编号：2020-004

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事田莉因出差在外缺席；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案》1.议案内容：

公司第二届董事会第八次会议通过《关于变更经营范围及修订
《公司章程》的议案》详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企
业股份转让信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订《公司章程》公告》(公告编号：2020-002)，请各位股东审议。
2.议案表决结果：

同意股数 35,749,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2020-004

三、 备查文件目录
（一）《2020 年第一次临时股东大会决议》

金华万得福日用品股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 13 日

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