公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-009

证券代码：833877 证券简称：万得福 主办券商：财通证券
金华万得福日用品股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 14 日

2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 30 日以电话通
知
5. 会议主持人：徐仙娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、 召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

公告编号：2020-009

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2019 年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于 2019 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况； （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。

公告编号：2020-009

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司拟定的《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司拟定的《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《金华万得福日用品股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》2、公司监事成员对《2019 年年度报告》的书面审核意见。

公告编号：2020-009

金华万得福日用品股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 15 日

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