公告日期：2020-04-15

证券代码：833877 证券简称：万得福 主办券商：财通证券

金华万得福日用品股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要 求。本次股东大会的召开不需要经相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 5 日 14:30，预计会期半天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833877 万得福 2020 年 4 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所尹火平、孙义坤律师。（七） 会议地点

浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

审议 2019 年度董事会工作报告。
（二）审议《《2019 年度监事会工作报告》议案

审议 2019 年度监事会工作报告。
（三）审议《2019 年年度报告及其摘要》议案

公司编制了《2019 年年度报告及其摘要》，对公司 2019 年经营
成果、财务状况等情况进行了总结。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《金华万得福日用品股份有限公司2019 年年度报告》、《金华万得福日用品股份有限公司 2019 年年度
报告摘要》。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

审议 2019 年度财务决算报告。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

审议 2020 年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务审计机构。
（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《金华万得福日用品股份有限公司2020年预计日常性关联交易公告》（公告编号：2019-011）
（八）审议《关于修订公司章程》议案

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份股份 转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《金华万得福日用品股份有限公司章程》。此次修订
不存在损害股东利益的情况。具体内容 详见公司于 2020 年 4 月
15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《金华万得福日用品股份有限公司关于
拟修订< 公司章程>公告》(公告编号:2020-012)。
（九）审议《关于修订<信息披露管理制度>》议案

为促进公司规范运作,根据《公司法》、《全国中小企业股份股份转让系统挂牌公 司信息披露规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》 部分条款进行修改。 具体内容详见公司
于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公告的《金华万得福日用品股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:2020-013)。
（十）审议《关于公司（含子公司）向金融机构借款》议案

2020 年度公司及子公司拟向金融机构借款不超过 1 亿元，融资
担保方式包括但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质押等。
上述议案存在特别决议……
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