公告日期：2020-04-15

证券代码：833877 证券简称: 万得福 主办券商：财通证券

金华万得福日用品股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章 程等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照 如下：

原规定 修订后

第三十四条 股东大会是公司的权力机 第三十四条股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清 （九）对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；

（十二）审议批准第三十五条规定的 （十二）审议批准第三十五条规定的
担保事项； 担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项，以及本章程第九十 总资产 30%的事项，以及本章程第九十五条所规定的应提交股东大会审议的 五条所规定的应提交股东大会审议的
事项； 事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途 （十四）审议批准变更募集资金用途
事项； 事项；

（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决 规章或本章程规定应当由股东大会决

定的其他事项。 定的其他事项。

股东大会应当在《公司法》和本章程
的规定范围内行使相关职权，在决定
对董事会进行授权时应遵循“保证公
司、股东和债权人合法权益、保证工
作效率，使公司经营管理规范化、科
学化、程序化”的原则，并就授权事
项予以明确具体。股东大会不得将其
法定职权授予董事会行使。

除上述情形外，公司对外提供财务资
助事项属于下列情形之一的，也应当
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