
公告日期:2019-04-18
证券代码:833880 证券简称:中城投资 主办券商:申万宏源
上海中城联盟投资管理股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月16日
2.会议召开地点:公司11楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月5日以邮件及电话方式发出5.会议主持人:路林董事长
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
2018年主要经营工作回顾,及经营工作计划。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
依据2018年度公司概况、主要经济指标、公司治理、经营状况、融资和财务审计等情况,公司组织编写了《上海中城联盟投资管理股份有限公司2018年度报告及摘要》。具体请见公司披露的《2018年公司年度报告》(公告编号:2019-014)及《2018年公司年度报告摘要》(公告编号:2019-015)
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据2018年度董事会工作运行情况,董事会组织编写了《公司2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2018年度,本公司及控股子公司财务报表由北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“永拓”)审计。经过审计,永拓认为本公司财务报表在所有重大方面公允反映了2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量,并为本公司2018年度合并财务报表出具了标准无保留意见审计报告。2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定,在有利于公司持续稳定经营和增加股本的前提下,结合目前总体经营情况,公司提出2018年利润分配方案。
根据北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的京永审字(2019)第146065号《审计报告》,截至2018年12月31日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为534,826,900.52元,母公司未分配利润为274,300,678.14元。公司本次利润分配方案为:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股送红股1.5股。
具体请见公司披露的《2018年年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-017)。2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
2019年度财务预算是根据公司2018年度经营情况和经营成果,充分考虑下列各项基本假设的前提下,结合公司既定方针、业务规划、经营能力及2019年度经营计划,按照公司各业务板块的经营目标及财政部相关会计准则的规定进项编制。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会……
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