公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-019
证券代码：833880 证券简称：中城投资 主办券商：申万宏源

上海中城联盟投资管理股份有限公司关于修订《公司章程》、

《股东大会议事规则》相关条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

上海中城联盟投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>相关条款》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》、《股东大会议事规则》的部分条款。修订对照如下：

原规定 修订后

《公司章程》第四十一条:公司召开股东公司召开股东大会的地点为：公司住所大会的地点为：公司住所地或其他办公地或其他办公地点，具体由公司在每次地点，具体由公司在每次股东大会通知股东大会通知中明确。

中明确。 股东大会可以现场会议形式或其他合
股东大会将设置会场，以现场会议形式法形式（包括但不限于通讯、网络等方

公告编号：2019-019
召开。 式）召开。以现场会议形式召开的，公
股东可以亲自出席股东大会，也可以委司将设置会场，公司还将提供法律法规托代理人代为出席和表决。股东应当以允许的其他方式为股东参加股东大会书面形式委托代理人，由委托人签署或提供便利，股东通过上述方式参加股东者由其以书面形式委托的代理人签署；大会的，视为出席。
委托人为法人的，应当加盖法人印章或股东可以亲自出席股东大会，也可以委
者由其正式委任的代理人签署。 托代理人代为出席和表决。股东应当以
书面形式委托代理人，由委托人签署或
者由其以书面形式委托的代理人签署；
委托人为法人的，应当加盖法人印章或
者由其正式委任的代理人签署。

《公司章程》第七十八条:股东大会采取股东大会采取记名方式投票表决。同一
记名方式投票表决。 表决权只能选择现场、通讯或其他表决
方式中的一种。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。

《公司章程》第五条：公司注册资本为公司注册资本为人民币1,881,745,000
人民币163,630.00万元。 元。

《股东大会议事规则》第二十七条:股东股东大会可以现场会议形式或其他合大会设置会场，以现场会议形式召开。法形式（包括但不限于通讯、网络等方
式）召开。以现场会议形式召开的，公
司将设置会场，公司还将提供法律法规
允许的其他方式为股东参加股东大会
提供便利，股东通过上述方式参加股东
大会的，视为出席。股东大会采用非现
场会议方式召开的，豁免履行本股东大
会议事规则规定的现场会议程序。

《股东大会议事规则》第四十六条:股东股东大会采取记名方式投票表决。同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。