公告日期：2019-05-17

上海中城联盟投资管理股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：上海闵行区红松东路1116号虹桥元一希尔顿酒店

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长路林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共44人，持有表决权的股份总数1,430,000,000股，占公司有表决权股份总数的87.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了《第三届董事会第五次会议决议公告》（2019-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了《第三届董事会第五次会议决议公告》（2019-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数1,430,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了《第三届监事会第三次会议决议公告》（2019-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数1,430,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

1.议案内容：

公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了《第三届董事会第五次会议决议公告》（2019-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数1,430,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了《第三届董事会第五次会议决议公告》（2019-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数1,355,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.76%；反对股数75,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.24%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了《第三届董事会第五次会议决议公告》（2019-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

同意股数1,430,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃……
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