公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-031

证券代码：833880 证券简称：中城投资 主办券商：申万宏源
上海中城联盟投资管理股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月5日
2.会议召开地点：公司11楼会议室
3.会议召开方式：通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月23日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长路林先生
6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事路林先生、冯仑先生、胡葆森先生、陈劲松先生、林中先生、田明先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立董事会专业委员会》议案

公告编号：2019-031

1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，促进公司董事会高效决策，充分发挥各董事优势，拟在本届董事会下设三个专业委员会，即：战略委员会、人力薪酬委员会和审计合规委员会。经董事会提名和推举，专业委员会组成如下：
战略委员会由路林先生、胡葆森先生、冯仑先生和田明先生四位董事组成，任期与本届董事会任期一致，并由路林先生担任召集人。
人力薪酬委员会由路林先生、胡葆森先生和冯仑先生三位董事组成，任期与本届董事会任期一致，并由路林先生担任召集人。
审计合规委员会由路林先生、陈劲松先生和林中先生三位董事组成，任期与本届董事会任期一致，并由路林先生担任召集人。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第七次会议决议》

上海中城联盟投资管理股份有限公司
董事会
2019年6月6日

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