公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-020

证券代码：833881 证券简称：一森股份 主办券商：华西证券
河北一森林业发展股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：河北省石家庄市赞皇县经济开发区一号路 10 号公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：耿军林

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事桑郁、杜光远因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2023-020

具体内容详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的《河北一森林业发展股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本、营业范围并修改公司章程
的议案》
1.议案内容：

（1）根据公司经营需要，公司拟将注册地址由河北省石家庄市元氏县常山路 180 号变更为河北省石家庄市元氏县常山路 100-6 号；

（2）公司 2023 年 5 月经股东大会批准，公司实施了权益分派，权益分派实
施后，注册资本由 5335 万元变更为 10670 万元，并相应修改公司章程：

（3）公司拟将经营范围由林木育苗。林木种子生产经营;食品销售;建筑劳务分包；树木种植经营:蔬菜种植:中草药种植;坚果种植;农林牧渔业废弃物综合利用;饲料原料销售:农副产品销售:农业机械销售:畜牧渔业饲料销售:化肥销售:地产中草药(不含中药饮片)购销:农业机械服务:工程管理服务:供应链管理服务（需国家或地方金融部门批准的项目除外）;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务; 生态恢复及生态保护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园林绿化工程施工;食用农产品初加工。变更为：林木育苗。林木种子生产经营;食品销售;建筑劳务分包；树木种植经营:蔬菜种植:中草药种植;坚果种植;农林牧渔业废弃物综合利用;饲料原料销售:农副产品销售:农业机械销售:畜牧渔业饲料销售:化肥销售:医疗器械销售；预包装食品销售；地产中草药(不含中药饮片)购销:农业机械服务:工程管理服务:供应链管理服务（需国家或地方金融部门批准的项目除外）;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务; 生态恢复及生态保护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、

公告编号：2023-020

技术交流、技术转让、技术推广;园林绿化工程施工;食用农产品初加工。（根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北一森林业发展股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 202……
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