公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-025

证券代码：833881 证券简称：一森股份 主办券商：华西证券
河北一森林业发展股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-025

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833881 一森股份 2023 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河北省石家庄市赞皇县经济开发一号路 10 号公司 3 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址、注册资本、营业范围并修改公司章程的议案》

（1）根据公司经营需要，公司拟将注册地址由河北省石家庄市元氏县常山路 180 号变更为河北省石家庄市元氏县常山路 100-6 号；

（2）公司 2023 年 5 月经股东大会批准，公司实施了权益分派，权益分派实
施后，注册资本由 5335 万元变更为 10670 万元，并相应修改公司章程：

（3）公司拟将经营范围由林木育苗。林木种子生产经营;食品销售;建筑劳务分包；树木种植经营:蔬菜种植:中草药种植;坚果种植;农林牧渔业废弃物综合利用;饲料原料销售:农副产品销售:农业机械销售:畜牧渔业饲料销售:化肥销售:地产中草药(不含中药饮片)购销:农业机械服务:工程管理服务:供应链管理服务（需国家或地方金融部门批准的项目除外）;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务; 生态恢复及生态保护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园林绿化工程施工;食用农产品初加工。变更为：林木育苗。林木种子生产经营;食品销售;建筑劳务分包；树木种植经营:蔬菜种植:中草药种植;坚果种植;农林牧渔业废弃物综合利用;饲料原料销

公告编号：2023-025

售:农副产品销售:农业机械销售:畜牧渔业饲料销售:化肥销售:医疗器械销售；预包装食品销售；地产中草药(不含中药饮片)购销:农业机械服务:工程管理服务:供应链管理服务（需国家或地方金融部门批准的项目除外）;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务; 生态恢复及生态保护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园林绿化工程施工;食用农产品初加工。（根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北一森林业发展股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-023）。
（二）审议《关于选举何宇先生为公司第三届监事会监事》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统……
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