公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-006

证券代码：833881 证券简称：一森股份 主办券商：华西证券
河北一森林业发展股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议 于 2024年 1 月 25 日审议并通过：

提名耿军林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 396,000股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名耿敬林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份45,865,337 股，占公司股本的 42.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜建飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 88,000股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名王维胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘立霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘立霞，女，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004

公告编号：2024-006

年 7 月毕业于天津工业大学。2004 年 9 月至 2009 年 9 月，担任常山纺织集团棉四分公
司会计；2009 年 3 月至 2014 年 10 月，担任石家庄金正房地产开发有限公司会计主管；
2014 年 11 月至 2019 年 5 月，担任石家庄天都房地产开发有限公司财务总监；2019 年
11 月到 2023 年 10 月担任河北兆鑫房地产开发有限公司财务总监；2024 年 1 月至今担
任河北一森林业发展股份有限公司财务总监，负责公司财务部工作。
（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年1 月 25 日审议并通过：

提名曹腾女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 88,000股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名何宇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 1 月 25 日审议并通过：

选举胡晓甫先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年1月25日起生效。上述选举人员持有公司股份 264,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2024-006

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公……
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