公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-014

证券代码：833881 证券简称：一森股份 主办券商：华西证券
河北一森林业发展股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：河北省石家庄市赞皇县经济开发区一号路 10 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：曹腾
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法规范运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的

公告编号：2024-014

合法、合规性进行了监督。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

此议案详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告依据《企业会计准则》和监管机构制定的有关规定编制，公允地反映了公司 2023 年度财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流动情况。本年度财务报告数据经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构》
1.议案内容：

公告编号：2024-014

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

河北一森林业发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

河北一森林业发展股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 29 日

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