公告日期：2024-05-23

证券代码：833881 证券简称：一森股份 主办券商：华西证券
河北一森林业发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：河北省石家庄市赞皇县经济开发区一号路 10 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：耿军林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数49,155,609 股，占公司有表决权股份总数的 46.07%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,442,072 股，占公司有表决权股份总数的 2.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标，坚持资本运作与实业发展并重的发展策略，坚持“林药一体化加林苗一体化”双轮驱动战略，加快转型升级，提升公司资产质量，增强公司持续盈利能力，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，拓宽融资渠道，加快转型升级，为公司后续发展谋求新的盈利点。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,713,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.03%；反对股数 2,441,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.97%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作》
1.议案内容：

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法规范运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,713,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.03%；反对股数 2,441,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.97%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

此议案详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,713,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.03%；反对股数 2,441,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.97%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告依据《企业会计准则》和监管机构制定的有关规定编制，公允地反映了公司 2023 年度财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流动情况。本年度财务报告数据经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,713,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.03%；反对股数 2,441,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.97%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度……
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