公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-039

证券代码：833881 证券简称：一森股份 主办券商：华西证券
河北一森林业发展股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条第七条董事长为公司的法定 第七条 代表公司执行公司事务的董事
代表人。 或经理担任法定代表人

第一百零七条 董事长行使下列 第一百零七条 董事长行使下列
职权： 职权：

（一） 主持股东大会和召集、主 （一） 主持股东大会和召集、主
持董事会会议； 持董事会会议；

（二） 督促、检查董事会决议的 （二） 督促、检查董事会决议的
执行； 执行；

（三） 签署董事会文件和其他应 （三） 签署董事会文件和其他应
由公司法定代表人签署的文件； 由公司董事长签署的文件；

（四） 行使法定代表人的职权； （四）提名总经理、董事会秘书人

公告编号：2024-039

（五）提名总经理、董事会秘书人 选；

选； （五）提名进入控股、参股企业董
（六）提名进入控股、参股企业董 事会的董事人选；

事会的董事人选； （六）在发生特大自然灾害等不可
（七）在发生特大自然灾害等不可 抗力的紧急情况下，对公司事务行使符抗力的紧急情况下，对公司事务行使符 合法律规定和公司利益的特别处置权，合法律规定和公司利益的特别处置权， 并在事后向公司董事会和股东大会报并在事后向公司董事会和股东大会报 告；

告； （七） 董事会授予的其他职权。

（八） 董事会授予的其他职权。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规定进行修订。

三、备查文件

河北一森林业发展股份有限公司第四届第四次董事会决议

河北一森林业发展股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日

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