公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-041

证券代码：833881 证券简称：一森股份 主办券商：华西证券
河北一森林业发展股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2025
年 10 月 15 日审议并通过：

提名梁梓涵女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命耿敬林先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年
10月15日起生效。上述任命人员持有公司股份45,865,337股，占公司股本的42.9853%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

原董事耿军林先生因个人原因申请辞去董事职务。为保证公司持续稳定经营，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，经审议，提名梁梓涵女士担任公司董事.。

原总经理王维胜先生因个人原因申请辞去总经理职务。为保证公司持续稳定经营，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，经审议，聘任耿敬林先生担任公司总经理。
（三）新任董监高人员履历

梁梓涵，董事，女，1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于

公告编号：2025-041

河北政法职业学院会计电算化专业，2021 年 4 月至 2022 年 2 月担任河北玖汇生物有限
公司会计工作；2022 年 8 月至今担任河北一森林业发展股份有限公司财务工作。

耿敬林，董事，男，1964 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2012 年 4
月成立元氏县一鑫农业开发有限公司，担任总经理。自公司成立后任公司董事，为公司控股股东、实际控制人。主要负责公司全面工作和技术工作，包括核心技术。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。
三、备查文件

河北一森林业发展股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

河北一森林业发展股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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