公告日期：2025-11-14

证券代码：833881 证券简称：一森股份 主办券商：华西证券
河北一森林业发展股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

河北一森林业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司河北一森碳中和服务有限公司（以下简称“一森碳中和”）、唐山市曹妃甸区九方市政园林绿化工程有限公司（以下简称“九方市政”） 共同投资设立全资孙公司“赞皇德世中药材有限公司”，注册地址为“河北省石家庄市赞皇县经济开发区一号10-4 号”，注册资本为人民币 500.00 万元。其中，河北一森碳中和服务有限公司出资 255 万元人民币，占注册资本的 51%；唐山市曹妃甸区九方市政园林绿化工程有限公司出资 245 万元人民币，占注册资本的 49%。（最终以工商登记机关实际核准为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 11 月 12 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于对外投资设立孙公司的议案》。表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的公司需报当地相关部门办理登记注册手续，新公司的名称、注册地址以及经营范围等具体信息以当地相关部门的核准登记备案为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河北一森碳中和服务有限公司

住所：河北省石家庄市元氏县槐阳镇常山路 100-6 号

注册地址：河北省石家庄市元氏县槐阳镇常山路 100-6 号

注册资本：500 万元

主营业务：其他未列明商务服务业。低碳产业开发经营管理服务；减碳低碳规划 方案咨询与服务；碳中和项目、节能减排项目、污染物减排项目、合 同能源管理项目以及能源类项目综合服务；节能技术推广服务；节能 减排政策信息咨询服务：会议及展览服务；碳排放核算；碳排放核 JDG 查；清洁能源、环保工程及绿色低碳技术开发、技术推广、技术转 让、技术服务、技术咨询；企业经营及管理活动策划。

法定代表人：李飞强

控股股东：河北一森林业发展股份有限公司

实际控制人：耿敬林

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：唐山市曹妃甸区九方市政园林绿化工程有限公司

住所：河北省石家庄市元氏县槐阳镇常山路 100-6 号

注册地址：河北省石家庄市元氏县槐阳镇常山路 100-6 号

注册资本：2000 万元

主营业务：一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；租赁服务（不含许可类租赁服务）：机械设备租赁；树木种植经营；礼品花卉销售；花卉种植；花卉绿植租借与代管理。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）

法定代表人：李飞强

控股股东：河北一森林业发展股份有限公司

实际控制人：耿敬林

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：赞皇德世中药材有限公司

注册地址：河北省石家庄市赞皇县经济开发区一号路 10-4 号

主营业务：一般项目:中草药种植;中草药种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种):中草药收购:食用农产品批发;食用农产品零售:地产中草药(不含中药饮片)购销:初级农产品收购:农副产品销售:互联网销售(除销售需要许可的商品):非食用农产品初加工:食用农产品初加工;……
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