公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-016

证券代码：833881 证券简称：一森股份 主办券商：华西证券
河北一森林业发展股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

河北省石家庄市赞皇县经济开发区一号路 10 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：耿敬林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数46,701,337 股，占公司有表决权股份总数的 43.7688%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-016

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期财务信息进行更正的议案》

1.议案内容：

公司对已披露的 2024 年度报告等财务信息进行更正。具体参见公司公告于指定信息披露平台的《会计差错更正公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,701,337 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名董志壮为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因原董事齐力雪女士，提出辞去董事职务，故提名董志壮为公司第四届董事会董事。董志壮候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,701,337 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-016

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

2 关于提名董志壮 440,000 100% 0 0% 0 0%

为公司第四届董

事会董事的议案

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

齐力雪 董事 离任 2026-04-03 2026 年第二次临 审议通过

时股东会会议

董志壮 员工 就任 2026-04-03 2026 年第二次临 审议通过

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