公告日期：2018-05-14

证券代码：833882 证券简称：汉印股份 主办券商：光大证券

江苏汉印机电科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月10日

2.会议召开地点：公司会议室（上海市双联路388号1号楼）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：文成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏汉印机电科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份22,197,178股，占公司股份总数的59.99%。

二、议案审议情况

1/7

(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,197,178股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台发布的《第二届监事会第二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,197,178股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于2017年度财务结算报告的议案》

1.议案内容

2/7

详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,197,178股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,197,178股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》。

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2.议案表决结果：

同意股数 22,197,178股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，……
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