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公告日期：2018-03-16
江苏汉印机电科技股份有限公司公告编号：2018-001
证券代码：833882 证券简称：汉印股份 主办券商：光大证券
江苏汉印机电科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏汉印机电科技股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第二十一次会议于2018年3月16日在公司会议室以现场方式召开。董事会于会议前5日书面方式通知全体董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长文成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏汉印机电科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决方式审议并通过了如下决议：
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
议案内容：鉴于公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 规定，现提名文成、金光涛、KATHERINGMUQING、罗茁、刘洪波为公司第二届董事会董事，新选举的第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
以上提名人士不存在被列为失信联合被惩戒对象的情况。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
(二)审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年4月2日召开2018年第一次临时股东大会，具体事宜详见《江苏汉印机电科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
(一)
《江苏汉印机电科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。
江苏汉印机电科技股份有限公司
董事会
2018年3月16日
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