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公告日期：2018-04-02
江苏汉印机电科技股份有限公司公告编号：2018-008
证券代码：833882 证券简称：汉印股份 主办券商：光大证券
江苏汉印机电科技股份有限公司
董事、监事及高级管理人员换届选举公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临时
股东大会于2018年4月2日审议并通过：
选举文成先生、金光涛先生、KATHERING MU QING女士、罗茁先
生、刘洪波先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起三年。
选举李宝先生、田雨先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起三年。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东
9人，持有公司股份34,674,282股，占股份总数的93.71%，会议由
文成先生主持。
以上决议表决情况为：
1）公司董事会换届选举议案
（1）选举文成先生为公司第二届董事会董事
同意股数34,674,282股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
江苏汉印机电科技股份有限公司公告编号：2018-008
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
（2）选举金光涛先生为公司第二届董事会董事
同意股数34,674,282股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
（3）选举KATHERING MU QING女士为公司第二届董事会董事
同意股数34,674,282股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
（4）选举罗茁先生为公司第二届董事会董事
同意股数34,674,282股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
（5）选举刘洪波先生为公司第二届董事会董事
同意股数34,674,282股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2）公司监事会换届选举议案
（1）选举李宝先生为公司第二届监事会监事
同意股数34,674,282股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
江苏汉印机电科技股份有限公司公告编号：2018-008
（2）选举田雨先生为公司第二届监事会监事
同意股数34,674,282股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。
2. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会
于2018年3月16日审议并通过：
选举沈燕女士为公司第二届监事职工代表监事，任期与第二届监事会一致，自2018年第一次临时股东大会通过之日起三年。
3. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会
第一次会议于2018年4月2日审议并通过：
（1） 选举文成先生为江苏汉印机电科技股份有限公司第二届董事
会董事长，任期三年；
（2） 选举文成先生为江苏汉印机电科技股份有限公司总经理，任期
……
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