公告日期：2024-12-05

公告编号：2024-042

证券代码：833887 证券简称：庞泰环保 主办券商：财通证券
江西庞泰环保股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘仁军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数42,920,100 股，占公司有表决权股份总数的 87.8072%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-042

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销子公司江西庞泰科技发展有限公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划，为优化组织架构，统一配置资源，提升管理效率，公 司拟注销子公司。本次注销后，江西庞泰科技发展有限公司将不再纳入公司合 并财务报表范围，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及 股东利益。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 20 日发布于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台的《江西庞泰环保股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公 告编号：2024-040）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,920,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《江西庞泰环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

江西庞泰环保股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 5 日

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