公告日期：2025-02-19

公告编号：2025-001

证券代码：833887 证券简称：庞泰环保 主办券商：财通证券
江西庞泰环保股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以电话或者微信方
式发出

5.会议主持人：董事长刘仁军

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京银行借款合同约定的贷款最后到期日变更》的议案1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司南昌分行发起续期申请，将本公司与北京银

公告编号：2025-001

行股份有限公司南昌分行签署的编号为 A058225 的借款合同约定的贷款最后到
期日由 2025 年 2 月 25 日变更为 2026 年 2 月 25 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、《江西庞泰环保股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

江西庞泰环保股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 19 日

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