公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-028

证券代码：833888 证券简称：华普永明 主办券商：广发证券
杭州华普永明光电股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以电话方式发出
5.会议主持人：陈凯
6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展需要，更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，以促进公司的长远发展，经慎重考虑，本公司拟申请公

公告编号：2019-028

司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国
中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司终止挂牌的顺利进行，提请股东大会同意授权董事会全权办理终止挂牌相关的各项事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2019年7月1日披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-030）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2019年7月1日披露的《杭州华普永明光电股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-031）。

公告编号：2019-028

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》。

杭州华普永明光电股份有限公司
董事会

2019年7月1日

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