公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-013

证券代码：833888 证券简称：华普永明 主办券商：广发证券

杭州华普永明光电股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以电话方式发出

5.会议主持人：章子奇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会就2018年度主要工作进行汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-013

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月24日披露的《杭州华普永明光电股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）和《杭州华普永明光电股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

主要汇报了公司财务决算情况、主要财务指标。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

主要预计公司2019年的重要经营指标。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司以资本公积转增股本的议案》

1.议案内容：

公司拟以现有总股本53,402,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10

公告编号：2019-013

股转增4.381484股，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

具体内容详见2019年4月24日披露的《杭州华普永明光电股份有限公司2018年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

审议经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的天健审[2019]3408号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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