公告日期：2019-10-11

公告编号：2019-058

证券代码：833889 证券简称：雪阳坯衫 主办券商：中原证券
河南雪阳坯衫股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长刘志远
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 40,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-058

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

《公司章程》第七条原条文为“董事长为公司的法定代表人”。修改后的第七条条文为“董事长或总经理为公司的法定代表人”。

《公司章程》第一百一十条董事长行使下列职权:原条文“（四）行使法定代表人的职权”删除。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容提交公司股东大会审议通过后，需变更工商行政管理部门登记，并以变更后的工商登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于提名宋阳先生为公司新任监事》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名宋阳先生为公司新任监事。上述新任监事候选人符合《公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

公告编号：2019-058

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

宋阳 监事 任职 2019 年 10 2019 年第四次临 审议通过
月 11 日 时股东大会

四、备查文件目录

《河南雪阳坯衫股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

河南雪阳坯衫股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。