公告日期：2018-05-08

公告编号： 2018-033

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证券代码： 833892 证券简称： 艺能传媒 主办券商：安信证券

浙江艺能传媒股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

浙江艺能传媒股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事

会第三十六次会议于 2018 年 5 月 7 日在北京市朝阳区南皋路 129

号塑三文化创意园区艺能传媒会议室以现场方式召开。 会议通知于

2018 年 4 月 26 日发出。 公司现有董事 5 人，实际出席会议的董事

5 人。会议由董事长贺为主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《 中华人民共和国公司

法》等相关法规和《 浙江艺能传媒股份有限公司公司章程》规定，

会议形成的决议合法有效。

二、 会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（ 一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并作

为临时议案提交年度股东大会审议。

1. 议案内容： 详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn/）上的公告《浙江艺能

传媒股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》 （公告编

公告编号： 2018-033

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号： 2018-034） 。

2. 表决情况： 赞成票： 4 票；反对票： 0 票；弃权票： 0 票。

3. 回避表决情况： 董事长贺为系该事项的关联方，回避表决。

根据《公司章程》 及相关规定，本议案需经股东大会审议，故

董事会将此议案作为临时提案，提交将于 2018 年 5 月 21 日召开的

公司 2017 年年度股东大会审议。

三、 备查文件

经与会董事签字的 《浙江艺能传媒股份有限公司第三届董事会第三十

六次会议决议》。

特此公告。

浙江艺能传媒股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 8 日

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