公告日期：2018-04-24

证券代码：833892 证券简称：艺能传媒 主办券商：安信证券

浙江艺能传媒股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

浙江艺能传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2018年4月23日在北京市朝阳区南皋路129号塑三创意园区艺能传媒北京分公司二楼会议室以现场方式召开。

会议通知于2018年4月10日发出。公司现有董事5人，实际出席

会议的董事5人。会议由董事长贺为先生主持，公司监事、董事会

秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法公司法》等相关法规和《浙江艺能传媒股份有限公司公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。

1. 议案内容：详见《2017年度总经理工作报告》

2. 表决结果：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决情况。

根据《公司章程》及相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：详见《2017年度董事会工作报告》

2. 表决结果：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决情况。

根据《公司章程》及相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘

要》

1. 议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《浙江艺能传媒股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-021）、《浙江艺能传媒股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-020）。

2. 表决情况：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决情况。

根据《公司章程》及相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年度审计报告》

1. 议案内容：详见《2017年度审计报告》

2. 表决结果：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决情况。

根据《公司章程》及相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，

1. 议案内容：详见《2017年度财务决算报告》

2. 表决结果：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决情况。

根据《公司章程》及相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：详见《2018年度财务预算报告》

2. 表决结果：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决情况。

根据《公司章程》及相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：2017年度拟不进行利润分配。

2. 表决结果：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决情况。

根据《公司章程》及相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《浙江艺能传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-024）。

2. 表决结果：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决情况。

根据《公司章程》及相关规定，本议案……
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