公告日期：2018-04-24

证券代码：833892 证券简称：艺能传媒 主办券商：安信证券

浙江艺能传媒股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《浙江艺能传媒股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月21日14时00分

结束时间：2018年5月21日16时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3.本公司聘请的律师。

(七)会议地点：北京市朝阳区南皋路129号塑三文化创意园区艺能传

媒二楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》；

4、审议《关于公司2017年度审计报告》；

5、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

6、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；

7、审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；

8、审议《关于公司会计政策变更的议案》；

9、审议《董事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明》；

10、审议《监事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

本次会议采取现场登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如法人股东的营业执照副本或加盖单位公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。自然人股东凭身份证办理登记手续。

(二)登记时间: 2018年5月21日09:00-14:00

(三)登记地点:

北京市朝阳区南皋路129号塑三文化创意园区艺能传媒二楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区南皋路129号塑三文化创意园区艺能传

媒二楼会议室

联系电话：010-64326781，18618180570

联系传真：010-64326781

联系 人：李锦

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提供。

五、备查文件目录

（一）《浙江艺能传媒股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》；

（二）《浙江艺能传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

浙江艺能传媒股份有限公司

董事会

2018年4月24日

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