公告日期：2021-03-18

恒宇北斗
NEEQ : 833893
恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司
年度报告
2020

公司年度大事记

一、公司分别于 2017 年 11 月 24 日、2017 年 12 月 15 日分别召开第一届董事
会第十九次会议、2017 年第九次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址及修订章程的议案》，同意公司全称由“恒宇北斗（安徽）科技发展股份有限公司”变更为“恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司”。自2020年2月24日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前本公司全称为“恒宇北斗（安徽）科技发展股份有限公司”，变更后全称为“恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司”，证券代码保持不变。
二、根据公司战略发展规划，更好的推进公司 2020 年年度审计工作，经过综
合评估，公司分别于 2020 年 12 月 10 日、2020 年 12 月 29 日分别召开
第二届董事会第十四次会议，2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，将会计师事务所由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)。公司同时对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的勤勉尽职和良好的服务表示感谢。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义...... 4
第二节 公司概况...... 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 ...... 8
第四节 重大事件...... 17
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 ...... 28
第八节 财务会计报告...... 33
第九节 备查文件目录...... 68

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李孝平、主管会计工作负责人陈梅英及会计机构负责人（会计主管人员）陈梅英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 √是 □否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

1、 未按要求披露的事项及原因

公司在 2020 年度承担了涉及国家秘密的科研任务和研发任务,所签订合同内容及技术信息均属于国家秘密。
【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

军工信息化行业属于人才密集型行业,公司综合了一批熟悉 研
发、设计及生产的核心团队成员,公司产品的特点决定了其对相
1、人才竞争风险 关专业人员的依赖性较高。该行业的竞争一方面是资本的竞争,
另一方面是对核心产品研发人才的竞争,核心产品研发人才是决
定公司发展的一个重要因素,公司面临……
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