公告日期：2021-03-18

公告编号：2021-009

证券代码：833893 证券简称：恒宇北斗 主办券商：东北证券
恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 8 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-009

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833893 恒宇北斗 2021 年 4 月 6 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的见证律师。
（七）会议地点
恒宇北斗(北京)科技发展有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》
2020 年度董事会工作报告
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》
2020 年度监事会工作报告
（三）审议《2020 年度报告及其摘要》

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2020 年年度报告》及《2020
年年度报告摘要》。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》
2020 年度财务决算报告
（五）审议《2021 年度财务预算报告》
2021 年度财务预算报告
（六）审议《2020 年度利润分配方案》

根据公司经营发展的需要，拟定 2020 年度不进行利润分配，不送红股，不

公告编号：2021-009

实施公积金转增股本。
（七）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

详见公司于 2021 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的公告。
（八）审议《关于提名田仲良为监事候选人》

鉴于监事张新因个人原因辞去其监事职务，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，监事会拟提名田仲良为公司监事候选人，任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。监事候选人田仲良不是失信联合惩戒对象。
（九）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易事项》

详见公司于 2021 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。
（十）审议《关于追认 2020 年度关联交易》

详见公司于 2021 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关联交易公告 》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）、（十）；
上述议案不存在优先股股……
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